Paxful, un exchange Peer-to-Peer (P2P, Persona a Persona en español), ha comunicado durante el día de hoy a sus usuarios radicados en Venezuela que no se permite ningún tipo de operaciones vinculadas con el Petro, la divisa digital estatal venezolana, dentro de su portal.
En el comunicado el exchange ubicado en Estados Unidos mencionó que el equipo de cumplimiento de la empresa se encuentra monitoreando las operaciones de los usuarios para asegurarse que no se reciban ni envíen fondos entre Paxful y a algún “exchange que tenga relación con el Petro” .
En el caso de que un usuario haga alguna operación de este tipo, el comunicado advierte que la cuenta será suspendida y quedará abierta la posibilidad de que el equipo de Paxful reporte a las autoridades competentes la información de la transacción.
Desde Cointelegraph conversamos con Magdiela Rivas, gerente de Paxful para América Latina, para comprender el alcance de la medida. Al respecto, nos mencionó que al ser una “empresa registrada en los Estados Unidos nos tenemos que adherir a las regulaciones de este país, esto incluye las sanciones emitidas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos en las que se encuentran cualquier institución o proyecto del estado Venezolano, esto incluye al Petro y los exchanges que lo respaldan”.
Como conclusión, Rivas mencionó que desde Paxful siguen deseando ofrecer servicios a los usuarios venezolanos y aceptan diferentes métodos de pago que no representen una violación de las regulaciones que se aplican al portal P2P.
Esta no sería la primera vez que desde Paxful deben de tomar restricciones en el mercado venezolano para amoldarse a las regulaciones. Como informamos anteriormente en Cointelegraph, en junio el portal P2P informó a sus usuarios que no permitirían más transacciones en donde se involucrara el Banco de Venezuela y ello debido a que esta entidad bancaria se encuentra sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
¿Reacción al informe de Chainalysis?
Esta nueva medida surge luego de que Chainalysis, una empresa forense de investigación en la Blockchain, emitiera un informe sobre Criptolago, un exchange radicado en Venezuela y que se encuentra autorizado para hacer operaciones con el Petro.
En la investigación se apuntó que el exchange podría estar contribuyendo directamente para que el Petro pudiera usarse para evadir las sanciones contra Nicolás Maduro y su grupo de poder. La empresa de investigación señaló también que los funcionarios de cumplimiento debían de actualizarse para poder entender como “los exchanges venezolanos interactúan con el ecosistema internacional de criptomonedas”.
A pesar de la cercanía en las fechas, Paxful no mencionó en su comunicado ni en los comentarios a Cointelegraph que hubiera algún tipo de relación entre la medida y el informe de Chainalysis.
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